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广东重拳打击地下钱庄

时间:2016-10-13 10:09 分类:明升88 作者:记录片天堂(www.h0418.com)

  原标题:广东重拳打击地下钱庄

广东重拳打击地下钱庄

警方在地下钱庄现场查获的现金。

广东重拳打击地下钱庄

   深圳商报驻穗记者 张莹

   通讯员 黄康灵

   记者昨日从省公安厅发布会获悉,深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方行动先后开展代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动,共破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

   省公安厅经侦局副局长吴义来介绍,在专案组的统一部署指挥下,多地警方分阶段、跨区域雷霆行动实施5波次全链条打击收网行动,成功打掉一批地下钱庄窝点,为打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动添上了浓墨重彩的一笔,广东猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

   此役作为2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分,广东警方充分发挥打击效能、创新技术战法,打出了打击地下钱庄的“广东效应”。仅“飓风6号”行动就破获案件10余起,抓获70余名主要犯罪嫌疑人,涉案金额638亿元人民币,其余4波次行动均取得重大战果。

   吴义来表示,地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为,严重扰乱国家金融秩序,对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势,严厉打击地下钱庄犯罪活动,坚决维护广东金融秩序和经济安全。

   深圳 名为进口电子产品实为地下钱庄涉案超480亿

   9月29日,深圳市公安局经侦支队组织网警和龙华、大鹏、光明三个分局出动警力,联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在深圳、揭阳和江西南昌市、湖南益阳市三省四市开展收网行动。专案组利用国庆长假两天两夜连续追逃,截至10月1日,侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗,搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点,现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人,冻结涉案账户70余个,冻结涉案账户余额人民币350余万元,查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批,涉案金额人民币480多亿元。

   市公安局经侦支队梳理出深圳市中某创供应链管理有限公司等多家企业涉嫌地下钱庄骗购外汇案件线索进行立案侦查。初步查明,上述李某益等4个团伙10余名犯罪嫌疑人从2014年3月至2015年3月,利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业,在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务,在香港设立离岸公司,新葡京官网,以进口电子设备等高价值物品为名,虚构贸易背景,使用修改、伪造的货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇。

   目前,上述系列地下钱庄骗购外汇案件正在进一步侦办中。

   汕尾 设点深圳士多店涉案金额超500亿

   在汕尾,多警种联动开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动,侦破跨深圳等区域特大地下钱庄案件,捣毁犯罪窝点4个,刑事拘留10余人,现场缴获港币450余万元,人民币130余万元,冻结涉案银行账户1200余个,冻结账户折合8000余万元人民币,涉案金额500余亿元人民币。办案民警介绍,广东地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区,汕尾作为经济欠发达地区侦破特大地下钱庄案在全省为数不多。

   2015年7月,汕尾市公安局经侦支队接获人民银行汕尾中心支行一条地下钱庄案线索后,迅速开展案件初查工作,同年10月,汕尾市局成立专案组立案侦查。2016年3月,该支队又接到公安部通报的地下钱庄可疑交易线索,经核查与上述线索相同。专案组经过艰苦的侦查,一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面,锁定了汕尾、深圳等多个钱庄窝点和涉案账户。

   今年5月19日,全面收网时机成熟,汕尾市局组织经侦、网警、特警及海丰、城区分局的警力,在汕尾、深圳开展联合收网行动,先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个,抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人,缴获港币450余万元,人民币130余万元,网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批,冻结银行账户1200余个,折合8000余万元人民币,经初步统计该案涉案金额500余亿元,涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

   初步查明,严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖,通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币(港币来源于港澳侨胞支付给国内眷属的生活费),再出售给有需求的走私分子等客户,从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大,发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金;同时,严某业等人在深圳以开士多店为掩护,收集全国各地的外币(主要为港币现钞),再以“蚂蚁搬家式”携带至香港,完成外币走私出境。该地下钱庄呈家族式经营特点,家族成员各有具体分工:严某业本人负责买卖外汇、结算,其父亲负责幕后策划、联系客户,其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币,并将外币走私到香港,其妹负责在香港联系客户。

   目前,该案严某业等10余名犯罪嫌疑人已被检察机关批准执行逮捕,案件已移送起诉。

   东莞 一举捣毁10余个地下钱庄窝点

   在东莞,“4·26”系列地下钱庄案是近年东莞警方一次行动中捣毁钱庄窝点及家族地下钱庄最多的一次。抓获涉案嫌疑人20余人,捣毁地下钱庄窝点10余个,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元。

   经查,该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。2016年4月,东莞市公安局获悉有个外号叫“美元强”的男子以南城区为据点从事非法买卖外汇的线索,随即成立专案组开展侦查。经侦查,该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区,整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等五个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。根据案件特点,专案组对各个犯罪团伙实行逐个击破,通过掌握各个犯罪嫌疑团伙成员动态及相关信息,初步梳理出各犯罪团伙成员非法买卖外汇的犯罪事实。

   2016年6月,专案组出动警力,分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动,一举捣毁地下钱庄窝点10余个,抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名,缴获现金人民币920余万元、港币100余万元,冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查,上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额160余亿元人民币。收网行动圆满成功,案前锁定的犯罪嫌疑目标对象无一漏网。

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