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湖南投资集团股份有限公司2016年度第9次董事会会议决议公告

时间:2016-10-15 02:11 分类:w88优德 作者:记录片天堂(www.h0418.com)

  原标题:湖南投资集团股份有限公司2016年度第9次董事会会议决议公告

  股票代码:000548 股票简称:湖南投资编号: 2016-034

  湖南投资集团股份有限公司

  2016年度第9次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度第9次董事会会议(临时)通知于2016年10月9日以书面和电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2016年10月13日以通讯方式召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。

  4.监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《关于聘任公司副总经理的提案》

  表决结果: 8票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  董事会聘任胡连宇先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号:2016-035]。

  独立董事对《关于聘任公司副总经理的提案》发表独立意见如下:

  1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。

  2.本次聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。

  3.经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况,均具备相应的任职资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2016年10月14日

  股票代码:000548 股票简称:湖南投资编号:2016-035

  湖南投资集团股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经湖南投资集团股份有限公司(以下简称‘“公司”)总经理提名,董事会提名委员会审查,公司于2016年10月13日召开了董事会2016年度第9次会议(临时),审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》:聘任胡连宇先生担任公司副总经理(简历附后),任期与本届董事会一致。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2016年10月14日

  简历:

  胡连宇,男,1979年出生,中共党员,在职研究生。历任长沙市曹家坡小学校长,长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员,长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记,中共长沙市委办公厅综合调研室干部、副主任科员,中共长沙市委办公厅秘书一处副处长、主任科员,中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长,长沙市领导科学学会副秘书长,中共长沙市委组织部干部一处处长;现任公司党委委员、副总经理。

  胡连宇先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。胡连宇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2016-036

  湖南投资集团股份有限公司

  2016 年度前三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间:2016年1月1日-2016年9月30日

  2.预计的经营业绩:

  □亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降

  (1)期间:2016年1月1日-2016年9月30日

  ■

  (2)期间:2016年7月1日-2016年9月30日

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司2016年度前三季度业绩与上年同期相比大幅增加,业绩同向上升的主要原因是:

  1.截至本期末,公司已收回长沙市金霞经济开发区1094亩土地项目资金12,百乐门,000万元,超过原预付的本金11,151.22万元,依据长沙市财政预决算评审中心计算确定的利息,根据企业会计准则相关规定和公司年审会计师机构意见,本期确认长沙市金霞经济开发区1094亩土地项目利息收入所致。

  2.本期路桥通行费收入和房地产销售收较上年同期增长所致。

  四、其他相关说明

  1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。

  2.2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告!

  湖南投资集团股份有限公司

  董事会

  2016年10月14日THE_END

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